快捷搜索:  as  as and x=y  as and 11  as and x=x  as and 1=1

“腾信堂”非法集资牵出洗钱案 涉案金额超亿元

新蓝网-中国蓝新闻客户端11月19日讯(中国蓝融媒体中间 新蓝网记者 金舒尔)同柜取存、实际取现、转账……这一波操作早就被公安盯上了!近日,杭州公安局拱墅分局成功破获本市首例为不法集资活动洗钱的案件,涉案金额达一亿多元。

本日(20日)上午,拱墅区公循分局召开了案件环境传递会。

重大年夜不法集资案 牵出一桩洗钱案件

2018年7月17日,杭州腾信堂投资治理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)因不法接受"民众,"存款案被杭州市公安局拱墅区分局存案侦查,此案是杭州拱墅区2018年度“暴雷”的最大年夜规模的不法集资案。经事情,正犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅分局从泰国押解回杭州,案件完满收官。帮忙其外逃的李某征等人组织他人偷越国(边)境案同时被查处,从而为该洗钱案的侦办拉开了帷幕。

在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案职员发明李某征在案发前后曾多次供给响应银行卡账户,帮忙朱某丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户,以及在不合银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或介入其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行不法集资活动的环境招供不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人夷易近查察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪赞许逮捕。

李某征被捕后,拱墅分局在中国人夷易近银行杭州中间支行反洗钱处的共同下,查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采纳同柜取存和实际取现两种要领帮忙转移一亿余元不法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。2019年6月27日,李某、雷某被拱墅查察院以涉嫌洗钱罪赞许逮捕。

抽丝剥茧 揭开不法集资洗钱真面貌

经拱墅分局侦查,并经拱墅区人夷易近查察院检察查明,在未经金融等监管部门赞许的环境下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采纳招揽的营业员“线下”拉客户投资外汇理财的要领向社会不特定工具公开集资,不法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

近日,拱墅区人夷易近法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元。本案系拱墅分局承办的杭州市首例为不法集资活动洗钱的洗钱案,其“同柜取存”等多种洗钱手段具有相称的范例性。

作甚“同柜取存”?中国人夷易近银行杭州中间支行反洗钱处副处长曹世文解释说:“‘同柜取存’是一种范例的洗钱手段,它是‘伪现金’营业的一种形式。举个例子,明明可以经由过程电子转账实现大年夜额资金的转账,但当事人却偏偏选择银行柜面来转存资金,且没有正当来由。经由过程一个取和存的动作之后,账户就会发生一个取现买卖营业,后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水,且被银行监管部门监控,犯罪分子这么做,目的便是将资金买卖营业的链条觉得堵截,加大年夜公安机关和监管部门的监管和追踪难度。”

警方提醒广大年夜市夷易近,切切不要将自己的银行卡供给给他人应用,尤其是不要同时供给身份证,银行卡,U盾,以及解决银行卡时预留手机号码的手机卡,一旦整个供给,极其轻易被犯罪分子所使用。

您可能还会对下面的文章感兴趣: